Fraudă cu criptomonede: Doi bistrițeni reținuți și mașini confiscate
Acțiune Coordonată a Poliției
Ieri, pe 19 mai 2026, au avut loc percheziții în 12 locații din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș. Aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva unor indivizi suspectați de infracțiuni legate de tehnologia informației și spălare de bani. La desfășurarea operațiunii au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, beneficiind de sprijin din partea Direcției de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al colegilor din inspectoratele de poliție județene Cluj și Maramureș. De asemenea, au fost implicate diverse structuri specializate ale IPJ Bistrița-Năsăud, incluzând Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Biroul de Investigații Criminale.
Desfășurarea Fraudei și Acuzațiile Formulate
Investigațiile inițiale arată că un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi inițiat întreaga fraudă în noiembrie 2025. Acesta a persuadat victima să transfere criptomonedele pe o platformă nouă, pretinsă mai sigură. Sub pretextul că oferă sprijin la crearea noului cont, suspectul ar fi obținut acreditivele de acces ale victimei. Ulterior, prin accesarea neautorizată a portofelului virtual, ar fi mutat toate activele digitale, generând o pagubă semnificativă, estimată la 700.000 de dolari.
Pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor și a complica investigarea, sumele au fost transferate prin more multe conturi pe piața criptomonedelor, ajungând în portofele electronice asociate cu anumite persoane din cercul suspecților. Al doilea bărbat, în vârstă de 43 de ani, este suspectat de implicare, având legături cu unele dintre conturile utilizate pentru aceste transferuri și folosind documentație falsificată.
Procurorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, care supraveghează acest dosar, cercetează cele două persoane pentru o serie de infracțiuni grave, inclusiv acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, falsificarea documentelor oficiale, uz de fals și spălarea banilor.
Bunuri Sechestrate și Următorii Pași
În urma perchezițiilor efectuate, forțele de ordine au instituit sechestru pe bunuri semnificative, incluzând două autoturisme de lux, un Porsche Cayenne și un Porsche Macan, evaluat la 100.000 de euro. De asemenea, au fost indisponibilizate 63 de unități de criptomonedă Ethereum (ETH), estimându-se la aproape 600.000 de lei. Aceste bunuri urmează să fie transferate în custodia Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Pe lângă aceste bunuri, au fost ridicate o serie de probe materiale, relevante pentru continuarea investigației, precum documente, înscrisuri, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare. Surse din rândul anchetatorilor au indicat și descoperirea unor articole explozibile din categoria F3, materiale interzise publicului.
Cei doi bărbați reținuți sunt în prezent în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și vor fi prezentați procurorilor pentru a discuta eventuale măsuri preventive suplimentare. Autoritățile indică faptul că, în cadrul acestui proces penal, suspectii beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile legale.
Considerații Locale
Incidentul de fraudă cu criptomonede, caracterizat printr-un prejudiciu semnificativ, evidențiază riscurile serioase asociate cu investițiile în monede digitale, mai ales atunci când se apelează la ajutorul unor persoane neautorizate sau la platforme nesigure. Cetățenii din Bistrița, dar și din întreaga țară, ar trebui să fie extrem de vigilenți față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare în mediul digital. Astfel de incidente, deși nu sunt izolate la nivel național, generează frustrare și neîncredere în comunitate. Un sfat fundamental este să verificați întotdeauna credibilitatea platformelor de investiții și să nu împărtășiți niciodată informațiile de acces la conturile digitale cu persoane terțe, indiferent de ce oferte sunt făcute.
