Bistrițean arestat 30 de zile pentru frauda de 700.000 euro cu criptomonede
Ancheta Autorităților
Acțiunea de investigare, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, a demarat în urma unei reclamații referitoare la o fraudă extinsă. Conform informațiilor obținute de anchetatori, planul infracțional ar fi început în noiembrie 2025. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Bistrița, ar fi persuadat victima să-și transfere activele în criptomonede de pe o platformă existentă pe una nouă, pe care a descris-o ca fiind mai sigură. În timpul acestui proces, suspectul a oferit asistență în deschiderea noului cont, reușind astfel să obțină acces la informațiile de conectare ale portofelului virtual al victimei. Ulterior, acesta s-ar fi introdus ilegal în sistemul informatic pentru a transfera, repetat, toate criptomonedele, generând o pierdere estimată la 700.000 de euro. Pentru a complica urmărirea fluxului financiar nelegal și a ascunde originea fondurilor, sumele ar fi fost mutate prin diverse conturi colectoare și ulterior transferate în portofele electronice ale unor persoane de încredere din cercul suspecților.
Percheziții și Bunuri Sechestrate
În data de 19 mai 2026, autoritățile au efectuat 12 percheziții simultane în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, vizând locațiile persoanelor suspectate de implicare în această fraudă informatică și în spălarea banilor. Aceste acțiuni au beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al polițiștilor din județele Cluj și Maramureș. De asemenea, structuri specializare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au contribuit la această acțiune, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și Serviciul Criminalistic.
În urma descinderilor, au fost institute măsuri de sechestru asupra unor bunuri de valoare, pentru a putea recupera prejudiciul. Printre acestea se numără o platformă de criptomonede, în cadrul căreia au fost găsite 63 de unități de Ether (ETH), estimată la aproape 600.000 de lei. Două automobile de lux, un Porsche Cayenne și un Porsche Macan, au fost și ele indisponibilizate, având o valoare totală ce se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Aceste bunuri vor fi preluate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare, care pot fi relevante pentru dosar. De asemenea, s-au descoperit și articole pirotehnice din categoria F3, care nu sunt destinate consumului public.
Învinovățiri și Decizia Judiciară
Cercetat, TFA, bistrițean de 40 de ani, se confruntă cu multiple acuzații. Acestea includ accesul ilegal la un sistem informatic, conform articolului 360 alineatul 1 din Codul Penal, și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, faptă prevăzută de articolul 250 alineatul 1 din Codul Penal. Ambele infracțiuni sunt consacrate potrivit articolului 38 alineatul 1 din Codul Penal. De asemenea, TFA mai este cercetat pentru spălarea banilor, reglementată de articolul 49 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal.
Un al doilea suspect, în vârstă de 43 de ani, este de asemenea implicat în acest caz, fiind bănuit de gestionarea unor conturi utilizate pentru transferul sumelor și utilizarea documentelor false, adăugând astfel acuzațiile de fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Instanța din Bistrița-Năsăud a admis solicitarea formulată de Parchet, dispunând arestarea preventivă a lui TFA pentru 30 de zile, începând cu data de 20 mai 2026 și până la 18 iunie 2026 inclusiv. Se precizează că unul dintre suspecți conduce o societate care oferă soluții pentru implementarea tehnologiilor robotice în procesele de producție. Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta în totalitate activitatea infracțională, subliniind totodată că persoanele anchetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurii penale, având toate drepturile legale.
Notă de Informare Locală
Cazul de fraudă cu criptomonede, care a adus un prejudiciu considerabil, evidențiază fragilitatea pieței digitale și importanța unei atenții sporite din partea investitorilor din Bistrița. Locuitorii își exprimă îngrijorarea, în special având în vedere că tehnologiile financiare devin din ce în ce mai accesibile și complexe. Frustrarea se amplifică atunci când se observă că infractorii operează pentru un timp relativ îndelungat fără a fi prinși. Este extrem de important ca fiecare cetățean să fie foarte atent cu datele personale și financiare, mai ales în fața ofertelor "prea frumoase pentru a fi adevărate" sau solicitărilor de transfer de fonduri pe platforme necunoscute. Un sfat util ar fi să verificați întotdeauna autenticitatea platformelor și a persoanelor care oferă consultanță pentru investiții în criptomonede, preferabil prin canale independente și de încredere, înainte de a realiza orice tranzacție.
